向48万人非法集资530亿元的“三三”系集资诈骗案判了!
“三三”系实控人王文俊伙同其他14人设立“宝利来”、“易通商城”等平台，以许诺高额回报等手段向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。
王文俊和“三三”系
法院审理查明，2015年3月至2018年5月，王文俊伙同王文澜等14人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司，也就是“三三”系公司，这些公司都由王文俊实际控制。
这就是一个传销行为，靠被骗者的人，金字塔尖的人赚钱。这种模式跑路是必然的，宝利来眼花缭乱的各种平台，也只是想延迟跑路的时间而已。对于投资理财的注意事项，仅供参考：一、了解自身理财目的。首先，我们要清楚自己的理财目。
花式招数骗取巨额资金
招数一：线下实体招揽加盟商骗取加盟费
2014年2月至2016年4月期间，王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康满堂，通过“三三”系公司各地市场运营人员，以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传，以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商，以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格，后续使用积分折抵进货款的形式承诺保本返利，骗取加盟费。逐步形成宝利来平台和易通商城的市代理、区代理和服务网点三个加盟商层级。
招数二：线上玉石资产证券化交易骗取资金
2016年7月，王文俊指使陈大为、潘春红等人以讯通公司名义全资收购名称和经营范围经省金融办报备的禾商所（报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务，所属行业为纺织品、针织品及原料批发），将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易，对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台。收购禾商所之后，宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。
传销指：通俗点就是以销售或推销货品为名义，通过诱惑，拉人入会，收取入会费为主要盈利途径的行为，即为传销（本质没有任何实物商品及投资产品）
王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价虚构所发售的原始资产包具有十倍增值空间，承诺资产包价格涨至十倍时由公司向会员回购，推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则，诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利，通过认购原始资产包及入金参与平台交易。
合法的,是经过浙江政府批准的。 禾商所宝利来是一款很安全的大宗商品电子交易平台,在这里,你可以随时投资,随时在线放心交易。 浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心,是经浙江省政府批准,国务院部际联席会议备案通过,在浙江省金融办及嘉兴市金融办监。
为达到持续吸收、占有会员资金的目的，王文俊等人先后花费巨额资金雇佣邵洁、周晓垣为首和撒荣阁为首的两支操盘团队，通过操作讯通公司提供的公司自用账户和自留资产包、虚拟资金流水，采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度，给宝利来平台会员造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象，吸引会员大量投入资金，并根据指示在资产包涨幅趋近十倍时用虚拟资金回购。
6、安全的资金账户保障宝利来账户安全中心采用了国际上最先进的应用服务器和安全防护系统，在线支付平台有多项安全加密措施，为每一笔支付交易提供了最大的安全保障。能赚钱，这一点是肯定的，因为其存在即合理，但是也有可能亏。
王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金，而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台，以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节，给会员造成账面资产持续盈利的假象，会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付十倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用。宝利来平台资产包的交易品种及交易规则等事项均未依规向金融办报备，属于违规交易，王文俊等人明知禾商所被金融办要求关闭，仍先后迁移至江西于都、辽宁岫岩继续非法集资。
招数三：网上商城充值和开店骗取资金
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