3月30日,中天金融提现要开通会员,在文昌市人民法院第四审判庭里,该院刑事审判庭法官彭晓志敲响法槌,被告人谢某健涉嫌犯组织、领导传销活动罪案件正式开庭。该案是刑法修正案(七)新增设的一项罪名,是文昌法院受理的首例该类犯罪案件。
公诉机关指控:2017年4月间,被告人谢某健通过他人介绍及实地考察,了解河南兴中天生物科技有限公司( 以下简称“兴中天”)的经营模式。该公司复制“善心汇”经营模式,在网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天资金互助平台”,以高额静态收益和动态收益为诱饵,以“投资返利、拉人返利”的形式,不断发展会员、吸收资金。即每名新加入会员可在“兴中天”网上系统注册一个账号,并购买“购物币”激活账户,后其可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。在静态模式中,激活账户需向平台内的其他会员进行打款,根据打款金额的多少,平台会自动将会员的打款匹配给其他会员,打款的人可接受其他人的汇款,在一定时间之内,就能获得本金5%-50%不等的收益。同时在动态模式中,会员通过发展下线,可以拿到第一层下线打款金额的6%、第三层4%、第五层2%的提成,所获提成的50%可以提现,另外50%在平台内存为虚拟货币“中天币”,可在“兴中天”设立的“网上商城”消费。
兴中天就是大骗子,骗钱也不怕他们死全家,就是传销,天天给人洗脑,现在本钱都拿不回来,都他妈自己家亲戚骗自己家人
2020年3月3日,在值班律师见证下,被告人谢某健签署《认罪认罚具结书》。庭审中,被告人谢某健对该认罪认罚具结书中其签名确认事项无异议,当庭表示认罪认罚。此案将择期宣判。
是不是传销,应当按照其具体的经营运作模式进行判定。同时具有以下行为的,是传销:一、需要交入门费。二、需要发展下线。需要不断的找合作者,并打着组建团队的幌子以倍增收入的模式诱导别人。三、根据下面人头数量和这些人的。
近年来,有不少犯罪分子打着“慈善互助”、“金融互助”的名义,实则通过互联网大肆宣传及发展下线拉人头、吸收资金的新型互联网式传销,这些传销公司也相继被依法查处,大部分都已经陆续进入司法程序。在此,警醒广大群众以此案为鉴,要提高识别意识和能力,更不要轻信一夜暴富、小投资高回报的谎言而参与这些不靠谱的骗局,不仅个人钱财被骗,还侵害了身边的亲戚朋友,甚至还要受到法律的制裁。
18、兴中天(媒体报道,涉嫌以慈善互助名义进行网络传销)19、亿加互助(媒体报道,涉嫌打着慈善互助及公益旗号进行传销和集资诈骗)20、友钱宝(媒体报道,涉嫌以慈善互助名义进行传销,号称年投资回报上千倍)21、掌心众扶公益社区(媒体报道,以慈。